На основании информации, полученной из Росфинмониторинга, Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия была проведена проверка исполнения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в отношении ФГУП «Почта России».

Выявилось, что должностное лицо УФПС Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России» в нарушение требования федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не направило в Росфинмониторинг сведений об операции, подлежащей обязательному контролю.

Операция подлежала обязательному контролю, поскольку получатель денежного перевода находился в Перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

Такие деяния образуют состав правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.27 КоАП РФ. Был составлен протокол об административном правонарушении и направлен по подведомственности мировому судье судебного участка № 4 г. Петрозаводска.

20 января 2016 года было вынесено постановление о привлечении должностного лица УФПС Республики Карелия – филиала ФГУП «Почта России» к административной ответственности по ч. 2 ст. 15.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа.

Решением Петрозаводского городского суда данное постановление оставлено без изменения и вступило в законную силу с 26.02.2016 г.